福建suncitygroup太阳集团第十届董事会第二十一次聚会决议通告

信息泉源：suncitygroup太阳集团　宣布时间： 2025-08-23

证券代码：600802 证券简称：福建suncitygroup太阳集团通告编号：2025-023

suncitygroup太阳集团

第十届董事会第二十一次聚会决议通告

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负执法责任。。。。

一、董事会聚会召开情形

suncitygroup太阳集团第十届董事会第二十一次聚会于2025年8月21日在福州市福建能源石化大厦聚会室以现场聚会方式召开。。。。本次聚会通知及聚会质料于2025年8月11日以公司OA系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。。。。聚会应出席董事9名，，，，，，现实出席9名。。。。聚会由王振兴董事长主持，，，，，，公司部分高级治理职员列席了聚会。。。�；＞刍岬恼倏泻嫌泄刂捶ā⑿姓嬖颉⒉糠止嬲隆⒐娣缎晕募凸菊鲁痰幕ā！！�。

二、董事会聚会审议情形

（一）审议通过《公司2025年半年度总司理事情报告》

表决情形：赞成9票，，，，，，阻挡0票，，，，，，弃权0票。。。。

（二）审议通过《公司2025年半年度报告》及其摘要

本议案经审计委员会事前审议通过，，，，，，并赞成提交董事会审议。。。。

董事会表决情形：赞成9票，，，，，，阻挡0票，，，，，，弃权0票。。。。

本报告全文，，，，，，见上海证券生意所网站：http://www.sse.com.cn。。。。

（三）审议通过《关于高级治理职员2024年绩效审核效果及绩效薪酬分配的议案》

本议案经薪酬与审核委员会事前审议通过，，，，，，并赞成提交董事会审议。。。。

董事会表决情形：赞成9票，，，，，，阻挡0票，，，，，，弃权0票。。。。其中王振兴、华万征、陈宣祥对涉及其自己的绩效审核及绩效薪酬分配回避表决。。。。

公司全体高级治理职员2024年度薪酬总额422.52万元（含昔时离任职员在职时代薪酬），，，，，，其中：绩效薪酬273.25万元。。。。凭证省国资委最新的政策要求，，，，，，绩效薪酬暂预留10%转入递延支付，，，，，，待政策明确后凭证相关划定执行。。。。

（四）审议通过《关于存放在福建省能源石化集团财务有限公司的资金风险状态评估报告》

本议案经自力董事专门聚会事前审议通过，，，，，，并赞成提交董事会审议。。。。

董事会表决情形：关联董事郑建新、黄明耀回避表决。。。。非关联董事表决情形：赞成7票，，，，，，阻挡0票，，，，，，弃权0票。。。。

本报告全文，，，，，，见上海证券生意所网站：http://www.sse.com.cn。。。。

（五）审议通过《关于与集团财务公司重新签署金融服务协议(关联生意)的议案》

本议案经自力董事专门聚会事前审议通过，，，，，，并赞成提交董事会审议。。。。

董事会表决情形：关联董事郑建新、黄明耀回避表决。。。。非关联董事表决情形：赞成7票，，，，，，阻挡0票，，，，，，弃权0票。。。。

本议案详细内容，，，，，，见公司同日披露于上海证券生意所网站（http://www.sse.com.cn）的《suncitygroup太阳集团关于与集团财务公司重新签署金融服务协议(关联生意)的通告》。。。。

本议案，，，，，，尚需提交股东会审议。。。。

（六）审议通过《关于与关联方签署煤炭联合采购协议的议案》

本议案经自力董事专门聚会事前审议通过，，，，，，并赞成提交董事会审议。。。。

董事会表决情形：关联董事郑建新、黄明耀回避表决。。。。非关联董事表决情形：赞成7票，，，，，，阻挡0票，，，，，，弃权0票。。。。

本议案详细内容，，，，，，见公司同日披露于上海证券生意所网站（http://www.sse.com.cn）的《suncitygroup太阳集团关于与关联方签署煤炭联合采购协议(关联生意)的通告》。。。。

本议案，，，，，，尚需提交股东会审议。。。。

特此通告。。。。

suncitygroup太阳集团董事会

2025年8月23日

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